HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | KĆ¼sitlus | Foorum
 
Autor Sõnum
rahapesu ja teavitamine - 20.05.2020 14:38 EttevƵte maksis sularahas dividende (toimub ka sularahamĆ¼Ć¼k ja raha koguneb kassasse, mingit rahapesu kahtlust raamatupidajal ei ole) VƤlja makstavate dividendide summad olid Ć¼le 32 000. Kas raamatupidamisteenuse pakkujal on teatamise kohustus?
Re:rahapesu ja teavitamine - 21.05.2020 07:49 absurdne kĆ¼simus!!!!

mis seos on ettevƵttele teenust osutaval isikul ja ettevƵtte omanike vahel?
vastupidi - raamatupidajal on alati konfidentsiaalsuse kohustus, st raamatupidaja (vƵi firma) ei vƵi mitte mingil tingimusel anda infot vƵi kommentaare ettevƵtte Ƥritegevuse kohta.
Re:rahapesu ja teavitamine - 21.05.2020 08:43 imari, sa peaksid oma kohustusi teadma, iseasi, kas sa neid ka tƤidad.

https://www.rmp.ee/raamatupidamine/raamatupidamine-yldiselt/tehingud-millest-tuleb-rahapesuburood-te avitada
Re:rahapesu ja teavitamine - 21.05.2020 12:35 Jah mul jƤi ehk tƤpsustamata mis seaduse tƤitmisest on jutt.. Ikka see rahapesu..

Igal pool mujal on jutt et teavitama peab kahtluse korral, aga Ć¼le 32 000 sularahatehingute puhul mina loen vƤlja et teatama peab igal juhul (Ā§49) - kas on kahtlust vƵi ei ole. Trahvid selle seaduse mitte tƤitmise korral on vƤga suured ja raamatupidamisteenuse osutajad on kohustatud isikud...

Selles mƵttes olen imariga nƵus - see nƵue on tƵesti absurdne, kusjuures RahapesubĆ¼roole teatamisest ei tohi klienti teavitada ka. Kui klient sellest siiski teada saab, siis on tƵenƤoline et ta enam klient olla ei taha...

Nii et mida valida ? (kusjuures klient ei tee ju midagi valesti, mingit rahapesu pole...)
Re:rahapesu ja teavitamine - 21.05.2020 14:35 Raamatupidajal on vƵimalik kliendile ƶelda, et tal on kohustus sellisest tehingust teavitada (kohustuse olemasolust kliendile teada andmine pole keelatud) ja soovitada teha tehing Ć¼lekandega mitte sularahas. Miks Ć¼ldse peaks sellises summas tegema sularahatehinguid, kui kƵik Ƶige on? Ei usu mina, et tƤnapƤeval kƤib keegi veel rahakohvriga ringi.
Re:rahapesu ja teavitamine - 22.05.2020 11:10 Eks ongi ƶeldud, aga siiani tegelikult teavitanud ei ole. KĆ¼simus ongi - kuidas teie seadusest aru saate - kas teavitamine on igal juhul kohustuslik- ka siis kui mingit rahapesu kahtlust raamatupidajal ei ole?

Paljud kliendid tƵepoolest maksavas sularahas - see koguneb kassasse. Kuna omanikud nagunii vƵtavad dividende, siis ei hakata raha panka viima (millised teenustasud on sellel tƤnapƤeval..) vaid vƵetaksegi see sularaha dividendidena vƤlja - aasta jooksul on see summa Ć¼le 32 000..
Re:rahapesu ja teavitamine - 22.05.2020 12:14 otse loomulikult on ƵiguspƤrane kasumi vƤljamaksmine sularahas, sest meie riigis on sularahatehingud normaalsed.
Paljud Ƥriinimesed on seisukohal, et meie riigis tegutsevaid vƤlismaiseid pankasid nuumata on lollus kuubis.
Kui Kaisa on ainult selle ƤriĆ¼hingule teenust osutav isik, siis mis hƤda kĆ¼ll sunnib teda teiste isikute asjadesse oma nina toppima????

Taevas hoidku! te ju teate millised miljonid kƤisid lƤbi meie riigis tegutsevates pankades ja mitte Ć¼helgi telleril ei tulnud pƤhegi miljonitehingutest teatada riigiametnikele.
Oi, Kaisa, ......
Re:rahapesu ja teavitamine - 22.05.2020 13:11 Rahapesuseadus Ā§49
Kohustatud isik, vƤlja arvatud krediidiasutus, teatab rahapesu andmebĆ¼roole viivitamata, kuid hiljemalt kaks tƶƶpƤeva pƤrast tehingu tegemist, igast teatavaks saanud tehingust, kus rahaline kohustus suurusega Ć¼le 32 000 euro vƵi sellega vƵrdvƤƤrne summa muus vƤƤringus tƤidetakse sularahas, sƵltumata sellest, kas tehing tehakse Ć¼he maksena vƵi mitme omavahel seotud maksena kuni Ć¼heaastase perioodi jooksul.

Ehk siis kui lƤheb Ć¼le 32000, siis on igal juhul kahtlane tegevus, millest tuleks teavitada kui sĆ¼dametunnistus magada ei lase.
Re:rahapesu ja teavitamine - 23.05.2020 17:40 Imari, trahvid juriiidiliste isikutele, kes pole rahapesu seaduse nƵudeid tƤitnud, on kuni 400 000...raamatupidamisteenuse osutaja on kohustatud isik...asi pole oma nina toppimises teiste asjadesse
Re:rahapesu ja teavitamine - 24.05.2020 12:00 ...no ma tahaks kĆ¼ll nƤha seadusesƤtet mille alusel ja kellel on Ƶigus mƤƤrata minu raamatupidamisfirmale TRAHVI ???
Re:rahapesu ja teavitamine - 24.05.2020 14:45 imari kirjutas:
...no ma tahaks kĆ¼ll nƤha seadusesƤtet mille alusel ja kellel on Ƶigus mƤƤrata minu raamatupidamisfirmale TRAHVI ???

Aga palun:
https://www.riigiteataja.ee/akt/131122019020?leiaKehtiv

Trahvi mƤƤr - Ā§ 92, Ā§ 93
Kellel Ƶigus trahvi teha - Ā§ 97
Kellele Ƶigus trahvi teha - Ā§ 2, sh raamatupidamisteenuse osutajad - lg 1 p 7
Re:rahapesu ja teavitamine - 24.05.2020 18:52


Postita uus teema: "Finantsarvestuse Ć¼ldfoorum"
nimi:
pealkiri:
boardcode:
 Värv:  Suurus: Sulge kõik tagid
Sõnum:

emotikonid:
B) ;) :) :laugh:
:ohmy: :x :mad: :blink:
:P :( :unsure: :rolleyes:
:y32b4: :lol: :dry: :huh:


emotikonid on lubatud
HTML ei ole lubatud
Sisesta kontrollkood  
* - sinu e-maili lehekljele ei kuvata