rotiplika / Moderaator Postitusi: 11120 |
Re:rahapesu ja teavitamine - 22.05.2020 13:11
Rahapesuseadus Ā§49
Kohustatud isik, vƤlja arvatud krediidiasutus, teatab rahapesu andmebĆ¼roole viivitamata, kuid hiljemalt kaks tƶƶpƤeva pƤrast tehingu tegemist, igast teatavaks saanud tehingust, kus rahaline kohustus suurusega Ć¼le 32 000 euro vƵi sellega vƵrdvƤƤrne summa muus vƤƤringus tƤidetakse sularahas, sƵltumata sellest, kas tehing tehakse Ć¼he maksena vƵi mitme omavahel seotud maksena kuni Ć¼heaastase perioodi jooksul.
Ehk siis kui lƤheb Ć¼le 32000, siis on igal juhul kahtlane tegevus, millest tuleks teavitada kui sĆ¼dametunnistus magada ei lase.
|