Kaisa / külaline
|
Re:rahapesu ja teavitamine - 21.05.2020 12:35
Jah mul jƤi ehk tƤpsustamata mis seaduse tƤitmisest on jutt.. Ikka see rahapesu..
Igal pool mujal on jutt et teavitama peab kahtluse korral, aga Ć¼le 32 000 sularahatehingute puhul mina loen vƤlja et teatama peab igal juhul (Ā§49) - kas on kahtlust vƵi ei ole. Trahvid selle seaduse mitte tƤitmise korral on vƤga suured ja raamatupidamisteenuse osutajad on kohustatud isikud...
Selles mƵttes olen imariga nƵus - see nƵue on tƵesti absurdne, kusjuures RahapesubĆ¼roole teatamisest ei tohi klienti teavitada ka. Kui klient sellest siiski teada saab, siis on tƵenƤoline et ta enam klient olla ei taha...
Nii et mida valida ? (kusjuures klient ei tee ju midagi valesti, mingit rahapesu pole...)
|
