K. / külaline
|
Re:Äriregistrile ettevõtja tegelikud kasusaajad - 25.09.2018 13:13
trahv ?? kirjutas:
Kust tuleb Teie poolt viidatud trahvinõude kontseptsioon?
täielik absurd...
ei registreerita ju kasusaajat kui seda isikut ei ole olemas ja kasusaaja nime registrisse kandmiseks peab saama selle isiku nõusoleku
§ 85. Tegeliku kasusaaja tuvastamise kohustuse rikkumine
(1) Kohustatud isiku, tema juhatuse liikme või töötaja poolt käesolevas seaduses sätestatud tegeliku kasusaaja tuvastamise ja kontrollimise kohustuse rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.
(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.
https://www.riigiteataja.ee/akt/117112017038
Aga kust tuleb sinu kontseptsioon, et tegelik kasusaaja peab enda registrisse kandmiseks andma nõusoleku?
|
