HV
Finance.ee
Avaleht | Kontakt | KĂĽsitlus | Foorum
MenĂĽĂĽ
Avaleht
Foorum (48136)
Koolituskalender (0)
Uudised
Viited seadustele
Otsi
Registreeru
Kasutajad
7583 registreerunut
0 täna
0 see nädal
0 see kuu
Viimane: lizly
Audiitorfirma 10 aastat kestnud maksualane kriminaal- ja kohtuasi rauges PDF Prindi E-maili
esmaspäev, 06 detsember 2004 Allikas: Ă„ripäev
Kümme aastat tagasi audiitorfirma AS Audest vastu algatatud maksualane kriminaalasi ja sellele järgnenud kohtusaaga lõppes novembris vastava kohtumäärusega.
Jõhvis tegutseva Audesti juht Pjotr Kisseljov teatas, et 1995 jaanuaris maksuameti avalduse alusel algatatud kriminaalasja kohaselt pettis Audestiga seotud isikute grupp 1993-1994. aasta jooksul olematute kaupade ekspordi deklareerimise teel maksuametilt välja ca 6 mln krooni käibemaksu tagastamise vormis. 1999. aasta veebruaris anti asi kohtusse, 2001. aasta mais tunnistati Kohtla-Järve Linnakohtu otsusega 4 süüdistatavat süüdi ning üks mõisteti õigeks. 2001. aasta oktoobris jättis Virumaa Ringkonnakohus jättis esimese astme kohtu otsuse jõusse. 1999. ja 2001. aastal avaldas ilmusid asja kohta artiklid ajalehtedes. 2002. aasta veebruaris tühistas Riigikohus esimese ja teise astme kohtu otsused ja saatis asja Viru Ringkonnakohtusse uueks läbivaatamiseks, kust 2003 aprillis oli asi saadetud uueks läbivaatamiseks Ida-Viru Maakohtule. 2004 novembris prokuratuuri algatusel on asi kohtumäärusega lõpetatud „avaliku huvi puudumise tõttu“.

“Seega ligi 10-aastase uurimise tulemusena jõustunud kohtuotsusega ei ole riigile kahju tekitamist tuvastatud, süüdimõistetuid ega õigeksmõistetuid pole. Ega ole ka kommentaare,” märkis Kisseljov.

Äripäev kirjutas paar aastat tagasi, kuidas maksuamet alustas 1995. aastal võitlust käibemaksupettustega, mis olid seotud Ida-Virumaa ühe nimekama audiitorfirmaga AS Audest või selle juhtide ja omanikega. Süüdistuse kohaselt oli Kisseljovi juhitav Audest kudunud terve firmade võrgustiku, mille kaudu toimetati olematu kauba eksporti. Audestiga seotud kümmekond ettevõtet esitasid süüdistuse kohaselt aastail 1993–1994 maksuametile fiktiivseid dokumente mitmesuguste kaupade ekspordi kohta, mistõttu oli maksuamet kohustatud tagastama väidetavalt varem tasutud käibemaksu.

Varem on Riigikohus teinud otsuse ASi Inkomplekt suhtes, mille kohaselt tuli nimetatud ettevõttel tasuda maksuametile üle 600 000 krooni ebaseaduslikult maha arvestatud käibemaksu. Inkomplekt kuulus ASile Audest ja tehingud ulatusid aastasse 1993.

Kohtuasi tekkis maksuameti ettekirjutusest, mis esitati pärast seda, kui ilmnes, et konkreetseid isikuid, kaasa arvatud Pjotr Kisseljov, ei olnud kuriteo aegumise tõttu enam võimalik kriminaalkorras karistada.
Audest kuulub Eesti juhtivate audiitorfirmade hulka.

Inno Tähismaa
Inno.Tahismaa@aripaev.ee

Lisa kommentaar
Nimi:Külaline
BBCode:Web AddressEmail AddressBold TextItalic TextUnderlined TextQuoteCodeOpen ListList ItemClose List
Kommentaar:



Powered by AkoComment 2.0!

< Eelmine   Järgmine >
Koolituste kalender
August 2020
E T K N R L P
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Kuu koolitused
Koolituskalender